Онбординг: как организовать и настроить KYC / AML процессы?

#webinar #knowyourcustomer #kyc #antimoneylaundering #identityverification #idv #ShuftiPro Shufti Pro held a russian webinar on the topic: Onboarding: how to organize and set up KYC / AML processes? Вебинар был посвящен использованию и последствиям процесса KYC/AML в современном мире после COVID. Цифровая регистрация сотрудников теперь является частью последних правил соответствия требованиям AML/KYC, а несоблюдение таких протоколов считается незаконным. Проверка AML позволяет поставщику проверить биографию клиента через различные списки наблюдения, ShuftiPro позволяет поставщикам проводить расширенные проверки KYC и AML, гарантируя, что человек имеет чистую историю и не относится к группе р Learn More by Visiting our Website:
For More Information: Email Us: sales@shuftipro.com Contact Us:
Read our White Papers and Reports:
Follow Us: Facebook:   / theshuftipro   Twitter:   / shufti_pro   Linkedin:   / shufti-pro   Instagram:   / shufti.pro   Pinterest: