Контроль финансовых средств I Что такое AML? Почему об этом важно знать запуская бизнес за рубежом

Ждем вас на бесплатных консультациях по любым вопросам, связанным с релокацией в ЕС, Британию, США
С 2015 года компания Relocode сопровождает IT cпециалистов, фаундеров и их семьи в вопросах релокации и адаптации к жизни в новой стране. Профессиональная экспертиза Relocode основана на собственном многолетнем опыте и открытости наших руководителей и сотрудников, многие их которых сами прошли весь путь от переезда до адаптации на новом месте и сейчас охотно делятся своим опытом у нас в канале. Наш сайт —
Наш Telegram-канал —
Тайм-коды: 00:00 - Вступление 01:33 - Понятие, причины и задачи AML/KYC 03:54 - На что смотрят при проверке? Кто осуществляет проверку? 16:56 - Что делать если основа продукта создана в РФ? 19:05 - Достаточно ли определённого пакета документов для проверки? 27:52 - На каком этапе стартапу нужно узнавать как работает AML? 34:15 - Какие бизнесы находятся в пограничной зоне? 37:20 - Как обезопасить себя и свой бизнес? 44:51 - Что делать если платеж не прошел проверку? 50:09 - Примеры типов клиентов Эксперты Relocode также смогут проконсультировать вас по вопросам привлечения инвестиций, оформлению необходимых при переезде документов, открытию банковских счетов, налогообложению и другим аспектам связанных с переездом и получением финансирования для вашего проекта. Видео на канале знакомят вас с особенностями переезда и жизнью в других странах, а также деятельностью агентства, но лучше всего за нас говорят отзывы наших клиентов, со многими из которых мы до сих пор остаемся на связи. Отзывы о нашей работе вы также сможете найти в этом канале! #стартап-виза #внж #релокация #aml #переезд #европа #бизнес #счет #счетвбанке