Все о 115 ФЗ для селлера маркетплейсов. Эфир с Сергеем Юдаковым

Юдаков Сергей - основатель "Службы экономической безопасности 115-ФЗ", автор самого крупного Telegram канала, посвященный Закону 115-ФЗ
Эфир проводился в канале про МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Таймкоды: 00:00 | Представление спикера 03:35 | международная унификация правил 04:38 | рекомендации ЦБ РФ, признаки и критерии сомнительных операций 07:05 | банки которые работают с предпринимателями на маркетплейсах 09:50 | суммовые критерии в банке 11:10 | объем вывода ден. средств 13:24 | закупка товаров карго 14:56 | оплата с карты физ лица товаров 16:35 | счет ИП 18:25 | частичная оплата товаров с дебетового оборота 21:25 | блокировка счета и запрос банка документов 22:40 | как правильно отвечать на запрос банка 28:10 | ИП на УСН доходы 31:40 | критерии вовлеченности банка к сомнительным операциям 34:00 | что такое черный список 36:18 | понятие - неофициальные черные списки между банками 37:20 | официальные черные списки 38:20 | как официально оспаривать выход их черного списка 41:00 | светофор - уровни риска, оценка ЦБ 43:40 | критерии кого больше просматривают 45:15 | подача претензии банку при блокировке 48:30 | закупка товара за наличку и какие документы нужны 54:16 | карты к рассветному счету как по ней закупать 56:25 | обналичивание через корпоративную карту 58:00 | основание вывода денег с р/сч на счет физ лица 59:29 | Ответы на вопросы 59:30 | документы для подтверждения покупки 01:00:56 | какие банки более лояльны к предпринимателям 01:01:35 | просьба банка дать доступ в лк поставщика на маркетплейсах 01:04:08 | наследование заблокированных ден средств 01:06:00 | информирование банком росмониторинг о подозрительных операциях 01:09:20 | блокировка счетов физ лиц 01:13:20 | обороты, от которых банки контролируют платежи 01:16:35 | покупка крипто валюты 01:24:45 | покупка товара карго через фирму с другим видом деятельности 01:27:33 | модуль банк о предоставлении услуги о предупреждении риска приостановки обслуживания счета Темы эфира: 1. За что банк может заблокировать счет предпринимателя селлера. 2. Какие меры банк может применить к селлеру-предпринимателю по 115-ФЗ. 3. Какие банки наиболее лояльные к селлерам. 4. Что делать, если счет заблокирован или если банк отказывает в операциях. 5. Как уберечь счет физического лица. 6. Общие требования банков к клиентам по 115-ФЗ. Услуги которые оказывает: 1. Помощь в снятии блокировки счета по 115-ФЗ 2. Ответы на запросы Банков по 115-ФЗ 3. Удаление записей из черных списков об отказах в операции, открытии счета и о расторжении договора банковского счета по инициативе Банка 4. Составление жалоб и заявлений в межведомственную комиссию по снижению уровня риска ЗСК (светофор) 5. Оспаривание повышенной комиссии банка и иные вопросы в суде Контакты: Telegram бот
Сайт