Що означає фінансовий моніторинг у банках: розповідає фінансистка Юлія Баткалова

Інколи банки запитують джерела походження ваших коштів або уточнюють, чи не змінилися ваші дані, просять заповнити опитувальник тощо. Чому це відбувається і чи це законно? В ефірі "Ранку Вдома" фінанстистка Юлія Баткалова пояснила, що існує закон України "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", тому всі банки повинні розуміти джерела походження коштів своїх клієнтів. Детальніше про фінансовий моніторинг дізнавайтеся у матеріалі програми "Ранок Вдома". ____________________________ ПОДПИШИСЬ! Facebook:   / showutrodoma   Телеканал "Дом" в YouTube:    / kanaldom   #РанокВдома #ЮліяБаткалова #фінансовий моніторинг