Банки здаватимуть фінмону, якщо побачать використання Клієнтом дружніх ФОпів чи юросіб

у випуску №373 Ранкової Кави з Кавин 👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 05.11.2024 р. 🔸 Щоб отримати слайди – вкажіть свій мейл за посиланням
👉 У відео ви дізнаєтеся про те: 1. Кому НБУ рекомендує виявляти дроблення бізнесу за допомогою фінансового моніторингу виявляти дроблення бізнесу; 2.Які ознаки "дружніх" відносин між ФОП та юридичною особою; 3.Які банківські операції свідчать про дроблення бізнесу; 4.Як банки та небанківські фінансові установи будуть перевіряти ФОП та ЮО при відкритті рахунку; 5. Які індикатори застосовують банки для виявлення фінансових операцій; 6. Як будуть діяти банки та небанківські фінансові установи, якщо виявлять операції з дроблення бізнесу. ⏰ Таймінг відео: 00:00 |Про що дізнаєтеся у відео; 00:45 |Лист НБУ від 01.11.2024 про здійснення фінансового моніторингу; 01:36 |Рекомендація НБУ по виявленню дроблення бізнесу; 03:43 |Ознаки, які свідчать про дроблення бізнесу; 06:58 |Які операції, згідно листа НБУ, підпадають під дроблення бізнесу; 09:24 |Обовʼязок банків встановити реальну мету ділових відносин із юридичною особою; 10:11 |Яку інформацію мають вимагати банки та небанківські фінансові установи при відкритті рахунку у ФОП та юридичних осіб; 12:34 |Індикатори підозрілості фінансових операцій; 18:44 |Як діятимуть банки у випадку виявлення дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків; 19:45 |Підсумки; 🥰 Якщо випуск був корисний – ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео! #ПодатковийБлогМК #фінансовиймоніторинг #дробленнябізнесу #банки #підозріліфінансовіоперації Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів:
До зустрічі! 🥰 #ПодатковийБлогМК #РанковаКаваМК Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися:
Більше корисної інформації: 👉 Фейсбук :   / tax.kavyn   👉 Інстаграм:   / kavynmaryana   👉 Телеграм:
👉 Сайт:
👉 ТікТок:   / maryana_kavyn   Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27