Как не сесть за продажу цифровой валюты вместо мошенников

Как не сесть за продажу цифровой валюты вместо мошенников Комментирует юрист Загузин Артем Юрьевич:
+7 (912) 279-66-18 vk.com/zaguzin_law Не так давно в Российской Федерации был впервые вынесен приговор за мошенничество в криптосфере. Чуть-чуть расскажу фабулу дела. Некий Иванов занимался покупкой и продажей криптовалюты при помощи P2P биржи. Так вот, в данную сделку вмешались третьи лица, то есть мошенники. Сейчас расскажу, как это было. Некой женщине – пусть ее фамилия будет Петрова – позвонили неизвестные лица по номеру телефона и предложили выгодную сделку: вложиться в иностранную валюту либо в криптовалюту, объясняя это тем, что сейчас век нейросетей, и все будущее зависит напрямую от виртуальных денег. Ваши реальные рубли могут обвалиться, а вот с криптовалютой никогда ничего не случится. В общем, использовали все обычные схемы, которые они используют, и уговорили эту женщину на покупку криптовалюты. Что же они делают дальше? Они заходят на определенную биржу, именно P2P биржу, и видят открытую сделку о том, что Иванов собирается продать, допустим 0,02 биткоина, допустим, за 900 тысяч рублей. Мошенники заходят на эту биржу со своего аккаунта и подтверждают данную сделку. Далее обе стороны дают согласие на переход в сделку. В это время мошенники звонят Петровой и говорят о том, что все, у нас все готово, мы готовы покупать эту криптовалюту. Но для того, чтобы сделка совершилась, вам нужно будет вот на такие-то реквизиты, допустим, карта Сбербанка того же самого Иванова-продавца перевести денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Можете указать назначение платежа. Петрова, соответственно, совершает все данные манипуляции, отправляя денежные средства Иванову. Иванову на карту поступают денежные средства по сделке, которую он открыл по продаже 0,02 биткоина. Соответственно он получил от другой стороны исполнение в виде оплаты этой криптовалюты следовательно, ему надо исполнить свои обязательства и направить покупателю – этой Петровой – данную криптовалюту в размере 0.02 биткоина. Он говорит: хорошо я оплату получил, я готов исполнить сделку, направляйте реквизиты кошелька, на который я могу перевести купленную вами валюту. И мошенники отправляют ему какой-нибудь свой криптокошелек. Иванов спокойно переводит туда крипту, сделка окончена, но самое интересное наступает впоследствии. Из этой сделки, где участвовали Иванов и Петрова, выбывают мошенники, потому что они криптовалюту получили, перевели ее на свой кошелек. Все, данную крипту никто никогда не найдет, потому что ее невозможно будет идентифицировать. Иванов фактически находится в плюсе. Он продал крипту, которую хотел продать и получил реальные деньги в рублях, которые хотел получить. У него все в порядке. Но с другой стороны есть Петрова, которая деньги за крипту отправила Иванову, а крипту не получила. Следовательно, у нее возникает вопрос, как ей действовать дальше. Спустя какое-то время она осознает, что действительно ее в данном случае обманули, но в ее понимании мошенником является не некое третье лицо, а сам Иванов, который от нее деньги за крипту получил, но крипту не перевел. После этого Петрова обращается с заявлением в полицию и указывает все обстоятельства данного дела. Далее по данному заявлению правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по сути мошенничества, заочно или очно выносят постановление о задержании Иванова, после этого сотрудники полиции возбуждают уголовное дело по мошенничеству, задерживают Иванова и поясняют ему ситуацию: Иванов (либо его подельник), действуя в составе группы лиц, позвонил Петровой и под видом покупки криптовалюты завладел ее денежными средствами в размере 900 тысяч рублей, после получения данных денежных средств на свою карту он их реализовал в группе лиц для того, чтобы скрыть данные деньги. И учитывая всю фабулу, которая сейчас есть, со стороны кажется, что да, все понятно. Была сделка, одна сторона продавала крипту, другая покупала, они обменялись встречным исполнением, то есть один перевел крипту, другая перевела деньги. Как будто бы все хорошо. По итогу получается так, что у нас Петрова оказывается без денежных средств и крипты – обманута. Иванов, хоть и реально действовал добросовестно, пытался продать крипту, и эту крипту он отправил на тот кошелек, который ему представили, все равно остается виновным. И в итоге его приговаривают к уголовному сроку за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору. В итоге есть обманутая Петрова, есть обманутый Иванов, и есть мошенники, которые из-за этой всей ситуации выходят чистенькие – к ним никаких претензий и никакой ответственности.