Аудит ПОД/ФТ: основные аспекты и значение в бизнесе | Данияр Тукенов

На конференции KompraConf, Данияр Тукенов рассказал, на что обращают внимание регуляторы при проверке в рамках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Спикер подробно остановился на проверке контрагентов, выявлении рисков и недостатках в законодательной базе, с которыми сталкивается бизнес. Вы узнаете, как минимизировать риски при проверках и что важно учитывать в контексте аудита. Вступайте в Telegram-канал: