ОБМЕННИКИ В «МОСКВА-СИТИ» ЗАКРЫЛИСЬ? Обыски, аресты, изъятия / Подкастовое общество

A7A5 —купить крипту с карты
Гость — Денис Маясов, юрист Legal Crypto. Говорим об обысках в обменниках «Москва-Сити». За последние недели десятки обменников закрылись, владельцы исчезли, клиенты — без денег. Силовики говорят о «борьбе с обналом», а инсайдеры — о переделе рынка. Кто прав, а кто просто прикрывает схему и причем тут так называемый друг Павла Дурова? Вместе с юристом Legal Crypto Денисом Маясовым говорим о том, что происходит с рынком обмена, кто потеряет все, и что делать тем, кто оказался в эпицентре этой зачистки. Telegram-канал Дениса:
YouTube Дениса:    / @legalcrypto_agency   Telegram-канал ForkLog:
#МоскваСити #Обыск #Арест #Обменники Поддержать "Подкастовое общество": BTC — bc1qhauxst3zccl78z04augx59ppuydq0u4eagjtvg ETH — 0x56DECeD754af8Ddcd73520C8631a6e1A13257B5e SOL — Gtb424oZbss4bRKrWKzRCA3A2xZrKWe8vMawn5i1CQzM USDT TRC-20 — TCPtTCQxLxqXJepnT4FQGikTsQ8keC7Nif 00:00 — Гость: юрист Legal Crypto Денис Маясов. 00:33 — Что происходит в «Москва-сити» с криптообменниками? 05:34 — Почему внимание силовиков в первую очередь привлекли Rapira и Mosca? 07:42 — О влиянии активности правоохранителей на текущую деятельность сервисов 10:09 — Про законные и незаконные наличные средства 11:01 — Грозят ли оперативные действия задержаниями персонала обменников? 12:57 — Что могло стать поводом для обысков? 15:41 — Как вычисляют курьеров с наличкой и что им грозит 16:52 — Как вести себя работникам платформ и клиентам в общении с силовиками 20:06 — Про возможности злоупотреблений правоохранителей 20:46 — Куда сейчас в основном выводится капитал из РФ? 22:39 — В чем разница между законно и незаконно выводимыми деньгами? 25:01 — Стоит ли ждать расширения волны обысков в связи с обменами цифровых активов? 27:37 — Есть ли в РФ реально «белые» криптообменники? 29:23 — Прогноз Дениса о будущем развитии этого бизнес-направления в стране 31:20 — P2P-рынок в России «жив или мертв»? 34:27 — О налоговом режиме для P2P-трейдеров 35:42 — Как снизить риски блокировки банковской карты 36:53 — Насколько легальна работа криптоплатежных приложений? 38:19 — Борьба с дроповодами: как происходит и во что выливается 42:06 — Почему МВД предлагает послабления в контроле оборота карт и ответственность за передачу криптокошельков? 45:06 — Что стоит за инициативой властей по внедрению стандарта блокчейн-аналитики 46:47 — Как реально сможет работать запрет на передачу криптокошельков? 49:10 — Взаимоотношения Дениса с криптовалютами и личный инвестпортфель 50:59 — Книжная рекомендация Хотите стать героем нашего подкаста? Обращайтесь — commercial@forklog.com