Фінмоніторинг 2025: як перевіряти контрагентів, тендери і навіть себе?

💥Фінмоніторинг - це більше, ніж просто перевірка банку. Тепер відкриті дані стали універсальним інструментом контролю, безпеки та… виживання у бізнесі. У цьому випуску TAX Podcast разом із Данилом Глобою, заступником директора з правових питань YouControl, говоримо про те, як банки, податкова й компанії аналізують дані, і як ці ж інструменти можуть допомогти вам. 📌 У фокусі: ✔Як банки формують ризикові профілі клієнтів і які дані враховують. ✔Як бізнес може використовувати ті ж аналітичні інструменти для фінансової безпеки. ✔ЄДР, ЗМІ, санкції, PEP, судовий реєстр - як агрегатори даних допомагають оцінити ризики ✔Тендери, Prozorro, публічні закупівлі - як дані використовують для перевірки партнерів і підготовки до участі у державних конкурсах. ✔Як уникнути «червоної зони» - що робити при запитах і блокуваннях. ✔Юридичні межі аналізу відкритих даних - де проходить межа між моніторингом і втручанням. ✔Самозахист бізнесу - як зменшити ризики блокування рахунків і зберегти репутацію компанії. 💡 Цей випуск - про прозорість, дані й обережність у добу, коли «всі бачать усе». 00:00:00 Фінмоніторинг 2025 00:02:23 - Закон про фінмон: новий підхід 00:02:39 - Ризики моніторингу: збільшені штрафи й санкції 00:05:01 - Пожиттєвий статус ПЕПів: ризики і міфи 00:07:12 - Ризики фінмоніторингу для бізнесу 00:07:40 - Перевірки, комплайненс і агрегатори даних 00:11:04 - Санкції: українські й міжнародні, підводні камені 00:14:04 - Моніторинг контрагентів: що важливо знати 00:16:59 - Ланцюжок субпідрядників: чому це ризик 00:18:22 - Реальність госпоперацій і протидія фіктивності 00:21:55 - Первинний моніторинг і перевірка добросовісності 00:27:24 - Агрегатори для бізнесу: автоматизація ризик-контролю 00:32:31 - Бухгалтерська відповідальність: нові тренди ESG 00:34:59 - Юридичні межі використання відкритих даних 00:41:02 - Відкрита інформація у приватному житті 00:46:16 - Медіа та бізнес-репутація: іміджеві ризики 00:53:36 - Підсумки: дані, моніторинг і ділова репутація 🎙 Спікери: ✔Данило Глоба - PhD, заступник директора з правових питань компанії YouControl, адвокат. ✔Анна Ігнатенко - партнерка ID Legal Group ✔Катерина Риженкова - партнерка АО «Клочков і партнери» 📎 Партнери: 🔹 Uteka -
🔹 Юридична газета -
🔹 LIGA360 -
🔹Alterra -   / alterra.centre.ua   🔹РНБА -
🔹Олена Макеєва -   / olenamakeieva   🔹YouControl -
📢Важлива інформація! Tax Podcast - офіційний партнер форуму «Можливо все»! 📅19 листопада у Києві відбудеться унікальний форум для бухгалтерів та аудиторів - «Можливо все» Ми підтримуємо події, які надихають, допомагають мислити ширше й показують, що бухгалтерія - це про свободу, розвиток і вплив. 🎁Для наших підписників діє спеціальна пропозиція - 10% знижка за промокодом TAX або IDLegal. Реєструйтеся на свій день свободи від рутини: 👉
📺 Дивіться на каналі TAX Podcast 🔔 Підписуйтесь, щоб бути на крок попереду податкових змін! 📚 Корисні матеріали в офіційному телеграм-боті 👉
💬 Пишіть свої питання в коментарях - ми обов’язково повернемося до них у наступних випусках! 📧Як що у Вас є питання, пропозиції або ви хочете взяти участь - пишіть нам: tax@podcast.org.ua #TAXPodcast #фінмоніторинг #банківськіризики #YouControl #червоназона #податки2025 #порадибізнесу