Услуги специалистов: Таймкоды: 00:00 Вступление 00:48 Черный список банков: миф или реальность? 04:50 По каким причинам клиенты попадают в черный список? 08:12 Как покинуть черный список? Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, обязывает банки проводить проверки физических и юридических лиц как при открытии счета, так и в течение всего срока их работы с этим счетом. Если в ходе проверки банк начинает подозревать клиента в недобросовестности, он имеет право отказать в заключении договора банковского обслуживания, заблокировать проведение операций или расторгнуть существующий договор. Информацию о подозрительных компаниях банк передает в Росфинмониторинг, который отвечает за формирование реестра неблагонадежных клиентов - «черный список». В этом видео рассказываем о том: - Что означает банковский «черный список»? - За что могут внести в этот список? - Как покинуть банковский стоп-лист? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии – ваше мнение важно для нас! Не забудьте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых выпусках на актуальные юридические темы. 📊 Все самое интересное о праве и налогах от ведущей консалтинговой компании в России "RosCo | Consulting & audit". 🚀 📞 Контакты: WhatsApp: +7(929) 999-99-44 Тел: +7(499) 444-00-00 Email: sale@rosco.su 🌐 Подробнее на сайте:
